José Alejandro Vargas dio luz verde a los trámites para traer al país a varios señalados en el caso Banco Peravia. La investigación apunta a fraude, lavado de activos y otros delitos.
El Magistrado Coordinador de los Juzgados de Instrucción, José Alejandro Vargas, autorizó a la procuradora Fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso Gómez, a iniciar los trámites para extraditar al país a imputados del caso de desfalco en el Banco Peravia.
Los nombres incluidos en el pedido
Entre los señalados figuran José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Alejandro Morales Santoro, Luis Manuel Melo Peña, Evelyn Serret, Miriam Serret, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños, Lorenzo Alejandro Laviosa López y Miriam Serret Aponte, con la finalidad de que sean procesados por la jurisdicción penal competente.
Los imputados están vinculados a presuntas violaciones de los artículos 80 literales D, E y F de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02; 408, 405, 146, 147, 59, 60, 265 y 266 del Código Penal Dominicano; y 1, 3, 7 y 8 de la ley No.72-02 sobre Lavado de Activos.
Una causa que se arrastra desde 2014
El representante legal de los estafados, Cesar Amadeo Peralta, depositó acusación en noviembre de 2014 contra varios de los imputados, a quienes atribuye haber defraudado dinero de clientes usando al Banco Peravia como pantalla.
Según explicó, esa denuncia dio pie a la investigación de lo que ocurría en la entidad. Desde entonces, algunos de los señalados guardan prisión y otros han sido declarados prófugos.
Peralta afirmó además que la Policía Internacional (INTERPOL) persigue activamente a cada uno de los imputados, para que respondan por la acusación que en los próximos días conocerá el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Montos en disputa y sanción a auditores
La acusación presentada por el Ministerio Público indicó que el fraude en el Banco Peravia ronda los 1.400 millones de pesos. Sin embargo, Amadeo Peralta desmintió esa cifra y sostuvo que asciende a 50 millones de dólares.
Los directivos del banco están acusados de fraude bancario, violación a la ley monetaria y financiera, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y blanqueo de capitales, entre otros delitos.
Además, la Superintendencia de Bancos emitió el 7 de marzo de 2016 una sanción administrativa contra la firma de auditores Gomera & Asociados y su socio ejecutivo José Enrique Gomeras Sánchez, por violar el artículo 38 del Reglamento de Auditores Externos al presentar una auditoría con errores y omisiones.
