El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó a Ariel Vallejo, financista y dueño de Sur Finanzas, como jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y a la evasión impositiva. La medida incluye prisión preventiva, aunque el acusado la cumplirá bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica y con prohibición de salir del país.
La resolución también alcanzó a 17 personas más, entre ellas la madre de Vallejo, y a nueve personas jurídicas vinculadas con el grupo. En total, el juez trabó embargos por 215.900 millones de pesos.
Embargo de 40.000 millones y arresto en casa
El monto más alto que dejó el fallo es el embargo individual de 40.000 millones de pesos sobre Vallejo. Según la resolución, el financista fue procesado como coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
Además de la prisión preventiva, el juez dispuso que quede bajo arresto domiciliario y le impuso la vigilancia electrónica. El fallo describe que la organización habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, a través de una quincena de sociedades y operaciones al margen de las normas cambiarias.
La ruta del dinero y los bienes secuestrados
La pesquisa ubicó el punto de partida en el Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio cuyas cuotas fueron cedidas en agosto de 2020 a Vallejo, a su madre y a una socia del grupo. El Banco Central detectó que la firma superó su límite de tenencia de moneda extranjera por más de 103,5 millones de dólares.
El juez sostuvo que el dinero se aplicó a la compra de inmuebles, vehículos y participaciones societarias, y que también se usó una billetera virtual registrada como proveedor de servicios de pago para hacer circular fondos a nombre de terceros. Entre los bienes mencionados figuran un inmueble en un country de Canning por 500.000 dólares, seis unidades de un edificio de Adrogué por 600.000 dólares, un lote en Fincas de San Vicente por 400.000 dólares y una flota de vehículos de alta gama.
En los allanamientos del 1 de diciembre de 2025 se secuestraron más de 123 millones de pesos, más de 116.000 dólares y otras divisas. El juez mantuvo además el secuestro con fines de decomiso de 24 vehículos, trabó embargo preventivo sobre 35 rodados y 13 inmuebles, y ordenó otras medidas sobre depósitos, créditos hipotecarios y equipamiento médico.
Movimientos, cuentas y acusaciones fiscales
La resolución afirma que una de las cuentas bancarias de Sur Finanzas PSP S.A., antes Neblockchain S.A., recibió alrededor de 1,73 billones de pesos entre enero de 2024 y octubre de 2025. También describe usuarios sin capacidad económica, empleados del grupo y personas con casillas de correo creadas en serie, por cuyas cuentas circularon sumas que superaban los mil millones de pesos cada una.
En el plano tributario, el juez tuvo por acreditada la evasión del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias de la billetera virtual por más de 12.200 millones de pesos. Además, señaló la evasión de percepciones del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios por más de 9.850 millones entre 2023 y 2025.
La fiscal Cecilia Incardona había acusado a Vallejo de lavar dinero de una plataforma de casino clandestino online. Según esa hipótesis, el circuito se valía de indigentes que recibían fondos en sus cuentas, los distribuían entre miembros de la organización y luego ese dinero volvía al sistema formal a través de Sur Finanzas.
El procesamiento alcanzó también a otras personas físicas y a sociedades del grupo, mientras que otros integrantes quedaron imputados por lavado, evasión, encubrimiento y eliminación de registros tras los allanamientos.
