La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana perseguía de manera activa en 2015 al ciudadano venezolano-americano Lorenzo Alejandro Laviosa López, a quien se le imputó la comisión de distintos hechos delictivos cometidos con tarjetas de crédito a través del quebrado Banco Peravia.
Laviosa López habría usado tarjetas entregadas por directivos del banco
De acuerdo con la Fiscalía, los imputados confesaron en diferentes interrogatorios que Laviosa López viajaba con frecuencia a República Dominicana y que los directivos del Banco Peravia, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Alejandro Morales Santoro, le entregaban plásticos de tarjetas de crédito a nombre de varias personas.
La versión oficial sostiene que esas tarjetas eran utilizadas para realizar consumos en Estados Unidos y luego repartirse el botín obtenido de manera fraudulenta.
Pedirían extradición y alerta roja de Interpol
La Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional solicitó ese mismo año, 2015, la orden de extradición contra Laviosa López, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro, Luis Manuel Peña Melo, Miriam Serret Sugrañez, Evelyn Serret Aponte de Santana, Máximo Bartilomo Benítez, Cristina Martidona de Santoro, María Cristina Santoro, Luis Herrera Valerio y José Carlos Bergantiños.
