Órdenes de pago con la firma atribuida a Gerardo León aparecen en documentos secuestrados por la Justicia y abren interrogantes sobre el destino de millones de dólares.
Órdenes de pago con el logo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una firma atribuida a Gerardo León aparecen en documentación secuestrada por la Justicia en allanamientos de diciembre y marzo. Esos papeles apuntan a transferencias reiteradas a sociedades bajo sospecha y a personas físicas, en una trama que involucra millones de dólares.
Las órdenes abarcan 63 sociedades y 2 personas físicas
Los comprobantes obtenidos abarcan un total de 63 sociedades y 2 personas físicas. Entre los beneficiarios figuran firmas que ya habían sido mencionadas en investigaciones previas y otras que hasta ahora no ocupaban un lugar central en el circuito financiero bajo revisión.
Según la reconstrucción periodística, en varios de esos documentos León aparece impartiendo instrucciones a TourProdEnter para transferir fondos a distintas personas y sociedades “por cuenta y orden de AFA”. Allegados al exdirector ejecutivo sostuvieron, ante la consulta, que la firma habría sido falsificada y remarcaron que para el período de las órdenes de pago ya no ocupaba ese cargo, sino que se desempeñaba como asesor de la entidad.
En paralelo, la AFA respondió que todo está en manos de la Justicia y que el Juzgado federal de Campana debe resolver.
Más de US$42 millones fueron a cuatro sociedades de Florida
En los papeles figuran cuatro sociedades de responsabilidad limitada creadas en el estado de Florida, Estados Unidos: Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat. Todas registraron domicilio en la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, en Miami, y usaron como agente registradora a Registered Agents Inc, con sede en Wyoming. En conjunto, recibieron más de US$42 millones.
Dos días después de que se revelara su existencia y la ruta del dinero, esas cuatro firmas fueron disueltas en el registro societario de Florida.
La lista también incluye a Mafer Trading, que recibió US$1.345.000 desde TourProdEnter en siete transferencias hechas en apenas tres meses, y a W Trading, que entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023 recibió 13 giros por un total de US$2,3 millones. Otra sociedad, Tronador Import Export LLC, embolsó US$2,4 millones entre 2024 y 2025, con pagos repartidos durante ese período.
Entre los nombres repetidos en las órdenes aparece Alejandro Almaraz, que recibió US$340.000 entre 2024 y 2025 desde las cuentas de TourProdEnter. La documentación, además, deja abierta la pregunta sobre quién confeccionaba y autorizaba las órdenes de pago, quién las remitía y quién verificaba las facturas y sociedades destinatarias de esos fondos.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos incluyó buena parte de estas firmas en un informe incorporado a la causa. Ese documento señaló que el material obtenido en procedimientos de discovery en Estados Unidos aporta información preliminar relevante para reconstruir posibles trayectorias de fondos, identificar sociedades, cuentas y personas de interés, y orientar medidas de prueba locales e internacionales.
Ahora, esa documentación será evaluada por peritos de la Corte Suprema en al menos dos pericias contables ya ordenadas en distintas causas.
La causa sigue abierta mientras se cruzan papeles y movimientos bancarios
Los documentos con la firma atribuida a León llevan el logo de la AFA y una dirección de TourProdEnter que solo figura en el documento de creación de la empresa: 2920 NE 207TH ST. Suite 804, Aventura, Florida 33180. Según el expediente, ese material facilitaría el contraste entre órdenes de pago, movimientos bancarios y facturas.
La investigación también mencionó a varias sociedades que, según la reconstrucción periodística, habrían participado en el desvío de fondos que la AFA recaudaba en el exterior. En ese marco, el expediente todavía debe precisar responsabilidades efectivas dentro del circuito administrativo y financiero que dejó trazas en papeles, transferencias y registros societarios.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
