La Policía Federal de Brasil puso en marcha la Operación Exchange contra una organización sospechosa de lavar más de 10 mil millones de reales provenientes del narcotráfico internacional. El grupo, según las autoridades, usaba transferencias ilícitas de criptoactivos, transporte de efectivo, operaciones bancarias de alto valor y movimientos entre personas físicas y jurídicas.

Embargo por 10,4 mil millones de reales y operativos en São Paulo

El Tribunal Federal ordenó el embargo de bienes, fondos y criptoactivos de los sospechosos hasta el monto de 10,4 mil millones de reales. La medida bloquea la venta o el movimiento de propiedades mientras avanza la investigación.

Más de 50 policías cumplieron 13 órdenes de registro y decomiso y 11 órdenes de detención temporal, emitidas por el 7º Juzgado Penal Federal de São Paulo. Los procedimientos se realizaron en la capital paulista, Santos, Praia Grande y Santana de Parnaíba.

La pista internacional que llevó al caso

La investigación comenzó fuera de Brasil. En octubre de 2023, agentes estadounidenses incautaron el celular de Ygor Fokin Saviolli durante un control fronterizo en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida. Según la decisión judicial obtenida por O Globo, el aparato contenía videos, fotos, comprobantes de depósitos y conversaciones que mostraban lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.

Ese material fue analizado por la Policía Federal y por Homeland Security Investigations, el brazo de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Saviolli fue detenido por el FBI en enero de 2026, en una operación que tuvo como blanco a miembros del grupo en Estados Unidos.

En Brasil, un informe pericial citado en la decisión judicial señala que la empresa Hi Quality, que no tiene empleados registrados, apareció en 645 comunicaciones a la unidad de inteligencia financiera Coaf, con un total de 29,3 mil millones de reales. Para evitar el monitoreo, el grupo usaba nombres en clave: el dinero en efectivo era llamado “vivo” o “papel”, los dólares “azul” y las drogas aparecían disfrazadas como “iPhone”.

Criptoactivos, sanciones y nuevas investigaciones

Las criptomonedas fueron el puente entre ambos países. Según el Tesoro de Estados Unidos, el grupo de Shimada lavó más de 30 millones de dólares generados por actividades ilícitas en varias ciudades norteamericanas, fondos que luego fueron convertidos en cripto y enviados de regreso a Brasil.

El miércoles (1), la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida como OFAC, sancionó a Shimada, Stella y a cuatro empresas vinculadas al grupo. La medida congela los activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a empresas americanas negociar con los sancionados.

La investigación también menciona un fraude electrónico contra el programa de lealtad KMV, del Grupo Ultra, y un presunto comercio irregular de ajo argentino. Las pesquisas continúan y, de acuerdo con la decisión, los involucrados pueden enfrentar cargos por asociación criminal, lavado de dinero y transferencia ilegal de fondos al extranjero.