Los abogados del Banco Central y la fiscal federal Ana Russo apelaron ante la Cámara Federal de La Plata el fallo de Ernesto Kreplak que frenó una sanción millonaria contra Karuna Group, una agencia de cambios vinculada al massismo. En su presentación, calificaron la resolución de “escandalosa” y dijeron que implica un apartamiento de las normas con “gravedad institucional”.
Kreplak había rechazado el pedido de aplicación de multas contra la firma y sus directivos al sostener que las conductas investigadas no configuraban las infracciones atribuidas y que el procedimiento vulneraba garantías constitucionales. Entre ellas citó los principios de legalidad, inocencia y non bis in idem, que impide sancionar dos veces a una persona por el mismo hecho.
La discusión sobre la sanción cambiaria
El caso se encuadra en las investigaciones sobre maniobras con el dólar blue durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Karuna Group figura entre unas 50 financieras y agencias de cambio revisadas por el Banco Central y la Justicia por presuntas operaciones irregulares que habrían aprovechado la brecha entre el dólar oficial y el mercado paralelo.
El sumario administrativo cuestionó la compra de 1,6 millones de dólares a la casa de cambios Stema Cambios SA entre el 31 de enero y el 3 de febrero de 2023. Según el expediente, luego vendió esa suma a Soy Vos SAS en cuatro operaciones de 400 mil dólares cada una.
Para el Banco Central, la venta de dólares en efectivo impedía establecer la trazabilidad de los fondos y obligaba a la financiera a extremar controles sobre el origen y destino de las divisas. Por eso, sostuvo que la agencia debía requerir información adicional antes de facilitar el acceso al mercado de cambios.
El eje de la apelación
En el recurso, el organismo cuestionó que el juez exigiera probar que los responsables de Karuna Group sabían que los dólares terminarían en el mercado informal o que existía connivencia con otros operadores financieros. Según su planteo, esa exigencia alteró el objeto de la investigación, porque la infracción atribuida no era demostrar una asociación con operadores del dólar blue sino verificar si la agencia cumplió sus obligaciones de control.
El Banco Central también sostuvo que la documentación sobre las compraventas no alcanzaba para demostrar el cumplimiento de los deberes legales. Señaló que confeccionar boletos de cambio, registrar operaciones e informarlas no equivale necesariamente a verificar antes la legitimidad de los fondos.
La presentación concluyó que el fallo priva de efectos a una norma vigente sin una declaración de inconstitucionalidad debidamente fundada. Ahora, la Cámara Federal de La Plata deberá resolver si confirma la decisión de Kreplak o si hace lugar a las apelaciones del Banco Central y la fiscalía.
Vínculos políticos y otras sanciones
Karuna Group también aparece en un informe de la Dajudeco solicitado en una investigación impulsada por Carlos Stornelli ante la jueza María Servini. Entre los integrantes de la sociedad figura el financista Juan Ignacio Agra, quien, según un informe comercial de Nosis, trabajó en el Ministerio de Gobierno bonaerense durante la gestión kirchnerista, en la Municipalidad de Necochea y en Buenos Aires Gas.
Agra comparte la sociedad con Juan Bautista y Carlos Emilio Melzi, dirigentes del Frente Renovador de La Plata. El mes pasado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó multas del Banco Central por 62 millones de dólares contra Mega Latina SA, vinculada a Agra, y Gallo Cambios, por maniobras con el dólar blue durante el cepo cambiario kirchnerista.
En ese mismo universo judicial y administrativo se investigan otras agencias de cambio vinculadas a Elías Piccirillo y Carlos Migueles. Algunas de esas operaciones, según las investigaciones en curso, involucran montos superiores a los atribuidos a Mega Latina.
