Tarek William Saab, fiscal general de la República, ofreció este jueves 18 de octubre declaraciones sobre el reinicio de las investigaciones en el caso ABA Mercado de Capitales sobre la denuncia puesta en el 2012 por la presunta venta de títulos de valores y presunta estafa a más de 300 familias zulianas.
“Particularmente en el caso que voy a mencionar daña de manera directa a familias muy humildes, clase media, profesional, etcétera, porque tiene que ver con el caso ABA Mercado de capitales. Con la mayor impunidad jamás fue investigado por la anterior gestión a pesar de que fueron afectadas más de 300 familias, incluyendo pensionados, personas de la tercera edad. Esto va a demostrar esa línea de acción que nosotros decidimos seguir hace 14 meses de asumir este cargo».
«El Ministerio Público se despliega en todo el territorio nacional presentando acciones contundente e implacable contra quienes quieran afectar a nuestro pueblo».
La investigación
«Retomamos la investigación penal relacionada con la estafa cometida por la Sociedad Mercantil ABA mercado de capitales, casa de bolsa. Un caso que estremeció al estado Zulia. El caso fue denunciado en el año 2012 por la presunta venta fraudulenta de títulos de valores a 300 familias a quienes les han sido robados más de 50 millones de dólares”, expresó en rueda de prensa desde Caracas.
El fiscal dijo: “Esta investigación tuvo numerosas irregularidades por la pasada gestión y se encontraba paralizada desde el año 2016 ¿cómo se puede explicar tanta indolencia, tanta impunidad?. Hasta ese momento solo se había solicitado una orden de aprehensión contra Enrique Auvert Vetencourt, presidente del grupo ABA, la cual nunca se materializó”.
«Hemos podido determinar que la ABA, Mercado de capitales, casa de bolsa, efectuó la venta de títulos de valores de sus clientes sin la autorización de éstos. Fueron vendidos o transferidos a una empresa que es parte del grupo Aba. Utilizando el dinero de estas familias, esta empresa empresa de pagó y se dio el vuelto. Grupo de nombre Aba Market Corporation, con sede en las islas Vírgenes británicas.
Igualmente se ha podido determinar ABA mercado de capitales casa de bolsa, efectuaba captación de inversiones y títulos de valores a través de otras tres empresas que eran parte del Grupo ABA, las cuales no estaban autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores.
Las víctimas, la mayoría de ellas personas de la tercera edad que invirtieron sus ahorros de toda la vida, entre ellos la casa de ahorros del Colegio de Abogados del estado Zulia, la caja de ahorros del Instituto de Previsión Social, del personal Docente y de Investigación de La Universidad del Zulia, el Fondo de jubilaciones y pensiones de LUZ, entre muchos otros. Hoy se está haciendo justicia con todos estos ciudadanos», indicó.
«A los investigados por esta estafa nunca se les solicitó orden de aprehensión, con excepción del presidente del grupo que se encuentra cómodamente viviendo en los Estados Unidos, solicitando un beneficio migratorio declarándose perseguido político por ser tremendo choro, tremendo ladrón, tremendo corrupto, eso es lo que estamos viendo. Gente que roba, que desfalca, que destruye y ha venido minando la economía venezolana y de pronto aparecen en Europa, en Estados Unidos y se les da estatus de refugiado y visas de migración a pesar del daño hecho a la economía venezolana. Esperamos que este delincuente sea entregado a las autoridades venezolanas.
«Como ya dijimos la investigación fue paralizada en septiembre de 2016 desde entonces no se había practicado experticia alguna a los investigados».
“Retomado el caso por la Fiscalía 74ª Nacional en esta gestión, se practicó la experticia contable con apoyo de la Unidad de Asesoría Técnico Científica del MP, determinándose la participación de 19 personas, para quienes solicitamos órdenes de aprehensión».
Se tratan de:
Enrique Auvert Vetencourt, presidente del Grupo ABA;Euro Vera Medina, accionista del grupo Aba.Fernando Auvert Vengoechea, accionista. Guillermo Enrique Auvert, accionista.Irisliz Castellano Soler, accionista.Rodolfo Auvert Vetencourt, presidente de Aba servicios financieros.Gustavo Abudei, director del grupo Aba.Mario Alberto Auvert, director del grupo Aba.Mou Pui Fung, accionista.José María Zubillaga, accionista.Gonzalo Ruiz, directivo del Grupo Aba.Jesús Rincón Viloria, accionista.Gonzalo Biondi Golinucci, accionista.Levialid Pérez González, presidenta de Recuperadora Latinoamericana.Raiza Namia Reyes, gerente general del Grupo Aba.Ernesto Gutiérrez Méndez, directivo del Grupo Aba.Mou Shing Fung, accionista.Andrés Delgado Villasmil, accionista.Fenalión Jiménez González, accionista.
El fiscal informó: «Este Ministerio Público procederá a acusar a tres ciudadanos que habían sido imputados en 2016 y que debieron ser acusados en el lapso procesal y no lo hicieron, que son Juan Carlos Abudei, director del Grupo ABA, Isabel Coromoto Faría, firmante de todas las empresas del Grupo Aba y Ernesto González Rubio, director del Grupo ABA. Los delitos por los cuales el MP imputa son: Estafa continuada, Legitimación de Capitales, Asociación para delinquir y Apropiación de títulos de valores».
El video completo sobre este caso aquí:
