Estados Unidos impuso sanciones contra nueve empresas y dos ciudadanos mexicanos por sus presuntos vínculos con actividades ilícitas asociadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación que, según las autoridades, involucra robo de combustible, contrabando transfronterizo y uso de empresas fantasma para evadir impuestos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro señalaron que estas estructuras habrían servido para generar “decenas de millones de dólares anuales” para la organización criminal. Las medidas implican el bloqueo de todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses.
Señalamientos sobre operaciones financieras
Entre los sancionados figura Oscar Guillermo Juraidini Silva, a quien las autoridades estadounidenses ubican como apoyo clave para una empresa dedicada al contrabando de combustible y como contador y pieza central de determinadas operaciones financieras del CJNG. De acuerdo con el Tesoro, posee seis empresas en México, activas en transporte, servicios financieros e inmobiliario, además de una compañía registrada en el Reino Unido.
Las autoridades sostienen que la mayoría de sus clientes serían gasolineras que reciben los productos refinados y luego los comercializan en sus estaciones de servicio. En esa dinámica, Juraidini habría generado ingresos de decenas de millones de dólares anuales que, según el comunicado, terminan beneficiando al CJNG.
