Licencias de EE UU para Venezuela mantienen controles

Las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para autorizar determinadas operaciones comerciales con Venezuela mantienen exigencias de cumplimiento normativo orientadas a garantizar la transparencia de las transacciones financieras y prevenir riesgos de lavado de dinero, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. La flexibilización de las restricciones no elimina los controles aplicables a las empresas que participan en actividades económicas vinculadas con el país.

Controles que siguen vigentes

Así lo explicó Cándido Ramírez, abogado especialista en cumplimiento normativo y doctor en Derecho y Derecho Penal Económico, durante una conversación con Alejandro Terán en el programa Hablemos de Energía. El especialista señaló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, ha modificado el marco de autorizaciones para determinadas operaciones con Venezuela, especialmente en el sector energético, como parte de los cambios introducidos en el régimen de sanciones.

Ramírez destacó la importancia de la Licencia General 46 en este nuevo escenario regulatorio y afirmó que las empresas deben contar con mecanismos de cumplimiento para identificar, evaluar y mitigar los riesgos derivados de sus operaciones. Esos sistemas incluyen debida diligencia, identificación de clientes y beneficiarios finales, monitoreo de transacciones y revisión de posibles vínculos con personas o entidades sujetas a sanciones internacionales.

El abogado agregó que el cumplimiento normativo funciona como una estructura interna de prevención frente al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, apoyada en matrices de administración de riesgos y mecanismos de supervisión. Añadió que las empresas deben tomar en cuenta tanto las disposiciones aplicables de la Oficina de Control de Activos Extranjeros como el marco jurídico venezolano en materia de prevención de la delincuencia organizada y legitimación de capitales.

Durante la entrevista, Ramírez indicó que las autorizaciones emitidas por el Departamento del Tesoro representan una flexibilización de determinadas sanciones económicas, pero advirtió que las compañías beneficiadas deben respetar las condiciones y limitaciones fijadas en cada licencia. En consecuencia, la posibilidad de hacer transacciones internacionales no equivale a una autorización irrestricta para operar ni exime a las empresas de sus responsabilidades legales.

El nuevo escenario plantea desafíos para las compañías petroleras, los intermediarios comerciales y las instituciones financieras que participan en operaciones relacionadas con Venezuela. La identificación del origen y destino de los fondos, la trazabilidad de los pagos y la verificación de las contrapartes siguen siendo elementos centrales para reducir riesgos de incumplimiento, en un sector expuesto a investigaciones sobre corrupción y operaciones financieras irregulares.