El venezolano Jorge Figueira, de 60 años y residente en Miami, fue condenado este martes 3 de noviembre a 12 años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero mediante una estructura financiera que movió más de 1.000 millones de dólares de origen ilícito.
Red financiera y uso de criptomonedas
La sentencia fue dictada por el juez federal Rossie D. Alston Jr., del Distrito Este de Virginia, en una investigación sobre operaciones vinculadas a distintas organizaciones criminales, incluidas redes dedicadas al narcotráfico.
De acuerdo con los documentos judiciales, Figueira operaba una red que combinaba cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas y empresas fachada para introducir y mover fondos ilícitos dentro y fuera del sistema financiero estadounidense.
El mecanismo consistía en convertir fondos en criptomonedas, transferirlos entre billeteras digitales y recurrir a proveedores de liquidez para cambiarlos nuevamente por dólares. Después, el dinero era depositado en cuentas bancarias controladas por Figueira y enviado a sus destinatarios finales.
