Un venezolano de 60 años, Jorge Figueira, residente en Miami, fue condenado este martes 3 de noviembre a 12 años de prisión en Estados Unidos por conspirar para lavar dinero de origen ilícito, incluidos fondos de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Más de 1.000 millones circularon por la red
La Fiscalía del Distrito Este de Virginia informó que Figueira también aceptó una sentencia económica por 1.000 millones de dólares. Según los documentos judiciales, más de 1.000 millones de dólares circularon a través de billeteras de criptomonedas y distintas cuentas financieras vinculadas con la red de lavado.
Las autoridades señalaron que la organización utilizaba cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas y empresas ficticias para movilizar dinero dentro y fuera de Estados Unidos. La mayoría de los ingresos en las cuentas financieras de Figueira provenía de plataformas de intercambio de criptomonedas.
Cómo movían el dinero
El mecanismo consistía en convertir los fondos en criptomonedas y transferirlos a distintas billeteras digitales. Luego, Figueira enviaba los activos a proveedores de liquidez que los cambiaban por dólares. Después, el dinero regresaba a sus cuentas bancarias y se transfería a los destinatarios finales.
