Una disputa legal sobre la presentación de activos realizada por Celsius Network en 2020 continuará en los tribunales de Estados Unidos, luego de que la jueza Margaret Garnett, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, permitiera que avance una acusación de complicidad vinculada al presunto incumplimiento del deber fiduciario de directivos de Celsius. Aunque Chainalysis logró que se desestimara la mayor parte de los reclamos en su contra, la decisión deja pendiente una de las acusaciones principales relacionadas con la auditoría difundida en aquel entonces.
El origen de la controversia y los activos auditados
El litigio gira alrededor de un comunicado emitido el 9 de diciembre de 2020 que describió USD $3.318.368.196,40 en activos como auditados con ayuda de la herramienta Chainalysis Reactor. El Blockchain Recovery Investment Consortium, conocido como BRIC y encargado de gestionar los litigios de Celsius, argumenta que la firma ayudó e instigó el incumplimiento del deber fiduciario al participar en la difusión de afirmaciones engañosas.
De acuerdo con la demanda, un cálculo inicial realizado con el programa arrojó cerca de USD $1.177 millones en activos bajo gestión, pero la metodología fue modificada posteriormente por los directivos para incluir el valor de las tenencias de CEL de la propia compañía. La jueza determinó que BRIC alegó de forma suficiente el conocimiento de Chainalysis y su asistencia sustancial, aunque la decisión no establece la veracidad de los hechos, los cuales deberán demostrarse en el transcurso del juicio.
Desestimación de reclamos y próximos pasos procesales
La victoria procesal de Chainalysis abarcó un total de 15 reclamos de protección al consumidor basados en distintas leyes estatales y prácticas engañosas, los cuales fueron descartados por el tribunal. Sin embargo, tres de estos reclamos quedaron desestimados sin perjuicio, otorgando al administrador de litigios plazo hasta el 20 de octubre para intentar corregirlos o informar que no serán enmendados.
La acción legal forma parte de los esfuerzos continuos del patrimonio de Celsius para recuperar activos tras el colapso del prestamista. Paralelamente, el proceso avanza mientras otros implicados en la quiebra han enfrentado resoluciones judiciales, como la condena a prisión del cofundador Alex Mashinsky y los acuerdos alcanzados con reguladores estadounidenses.
