La Comisión de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte contra Trevor L. Vernon y Argent Capital Management, alegando un fraude de 14 millones de dólares en un fondo de commodities que operaba con futuros sobre índices bursátiles, opciones y criptoactivos.
Presunto esquema Ponzi con criptomonedas
Según la demanda, Vernon se promocionaba como un trader experto y afirmaba que el fondo era altamente rentable. Sin embargo, las operaciones del fondo generaron pérdidas constantes y significativas, y Vernon utilizó los fondos para fines personales, mientras que los inversores recibían correos mensuales y actualizaciones trimestrales que mostraban saldos de cuentas en ascenso que, según la CFTC, nunca existieron.
Reacciones y demandas de la CFTC
La CFTC busca la restitución de los fondos, sanciones civiles y prohibiciones permanentes de trading y registro. Además, solicita una orden judicial para impedir que Vernon cometa más violaciones. La CFTC alega que Vernon hizo declaraciones falsas de manera consciente durante el testimonio bajo juramento en la investigación de la Comisión dijo.
El caso se enmarca en un esfuerzo más amplio de la CFTC contra fraudes minoristas. En marzo, el director de cumplimiento David Miller nombró los esquemas Ponzi y el fraude en fondos de commodities entre las principales prioridades de la agencia.
- Inicio de las operaciones del fondo
- Final de las actividades alegadas
