El Consejo Antilavado de Dinero de Filipinas obtuvo del Tribunal de Apelaciones una orden para congelar más de 100 cuentas y activos vinculados a presuntas irregularidades en proyectos de control de inundaciones. La medida, emitida el 21 de septiembre de 2026, incluye bienes asociados a un legislador y a otras personas y entidades que no fueron identificadas.
La orden abarca cuentas, inversiones y seguros
El recuento divulgado incluye 86 cuentas bancarias, cuatro cuentas de inversión, una póliza de seguro y 25 billeteras de criptomonedas. La información reportada no detalló el valor de los fondos ni el saldo de cada uno de los activos inmovilizados.
Tampoco se precisaron las obras específicas bajo investigación ni la naturaleza exacta de cada señalamiento. Según el reporte, las identidades de las personas y compañías mencionadas no fueron divulgadas por restricciones legales.
El caso sigue bajo rastreo financiero
La entidad dijo que seguirá trabajando con instituciones asociadas y proveedores financieros para rastrear, restringir y recuperar activos sospechosos. También indicó que los fondos habrían pasado por múltiples receptores, canales financieros y proveedores de servicios de activos virtuales.
