El gobierno de Panamá incluyó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a otros funcionarios y exfuncionarios en una lista de personas consideradas de “alto riesgo” en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un documento oficial.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá divulgó la noche del jueves los nombres de 55 personas, entre ellas la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, que considera de alto riesgo.
El documento incluye también 16 empresas y a otras personas como Diosdado Cabello, primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y Adán Chávez, un físico de 64 años y hermano mayor del fallecido presidente Hugo Chávez.
“Los Sujetos Obligados (Financieros y No Financieros) deben crear políticas y procedimientos de debida diligencia incrementada (o cualquier otra contramedida proporcional al riesgo identificado) para toda transacción que involucre personas, naturales o jurídicas, provenientes de la República Bolivariana de Venezuela”, estableció la resolución.
