Ariel Vallejo transfirió 2.160 millones de pesos desde una cuenta de Sur Finanzas PSP a Pagos Dica el 1 de diciembre, día en que la Justicia allanó la sede central de la firma financiera y otras dependencias, según los movimientos expuestos en una declaración judicial. Pagos Dica figura en otro expediente por presunto juego ilegal.
Pagos Dica recibió 42 transferencias de una presunta cajera
La investigación bonaerense reconstruyó la ruta del dinero a partir de una mujer señalada como presunta cajera de apuestas en línea. Según el pedido de elevación a juicio del fiscal Alejandro Musso, entre enero y mayo de 2024 la cuenta de la mujer recibió 2.147 transferencias y registró 195 salientes; 42 de estas últimas fueron a Pagos Dica.
Los investigadores describieron que simularon el registro en un sitio de apuestas y fueron dirigidos a una conversación por WhatsApp. Allí recibieron instrucciones para crear un usuario y los datos de una cuenta a la que debían transferir el dinero. La cuenta estaba a nombre de una mujer de 22 años.
Pagos Dica se dedica, según el expediente, a cobranzas y liquidación de transferencias por órdenes electrónicas. La investigación de ese caso es independiente de la causa contra Vallejo.
