Los tribunales de Florida acumulaban en 2013 varias demandas contra Lorenzo Alejandro Laviosa López y sus sociedades. Ese año se abrió en la Corte Federal de Miami una causa por incumplimiento de contrato (expediente 13-CV-21277-JLK), en la que figuró como codemandado junto a Antonio Arvelaiz, además de litigios por deudas y controversias comerciales en el condado de Miami-Dade.
En paralelo, Laviosa constituyó ese año nuevas firmas de importación y exportación —entre ellas Pan American Enterprises, Solution Import Export y Americansur—, que se sumaron a Export Parts, LLC y a otras sociedades abiertas desde 2007 en el área de Doral, según los registros corporativos del estado.
El patrón de sociedades abiertas y cerradas en cadena reaparecería después en Colombia y el Reino Unido. Un año más tarde estallaría en Santo Domingo el caso que lo convertiría en prófugo internacional: el desfalco del Banco Peravia.
