La reciente captura de una ciudadana venezolana en Italia reactivó un expediente por estafa que ya la había llevado a ser detenida en Madrid, España, el 30 de enero de 2023. El caso está ligado a una notificación roja de Interpol y a una orden de captura dictada el 19 de diciembre de 2022 por el Tribunal 31° de Control de Caracas.
La oferta de acciones y el pago exigido
Según las investigaciones, la mujer habría actuado en complicidad con su esposo, Luis Daniel Fernández Albarrán, además de César Casal Pallares y Cristian Farfán Ruiz.
El grupo habría captado a una víctima para ofrecerle la compra del 70% de las acciones de la sociedad mercantil Manatha Boutique, ubicada en el centro comercial Jirara de Barquisimeto, el estado Lara. Para cerrar la negociación, el afectado debía entregar 203 mil dólares.
Los implicados aseguraron que el dinero sería usado para liberar una cuenta bancaria en Portugal con un saldo superior a los 3.1 millones de euros. La víctima hizo transferencias a cuentas en Citibank y Bank of America, cuyos titulares eran los otros señalados en el expediente.
