Orden judicial y congelación de wallets
El juez federal argentino Marcelo Martínez De Giorgi ordenó a Binance y otras plataformas entregar registros completos para rastrear fondos vinculados al colapso del token LIBRA, congelando al menos 25 wallets.
El fallo, solicitado el 14 de julio, se basa en un informe de ciberdelitos de la Policía Federal Argentina que rastreó fondos desde las wallets del Team Libra hasta grandes plataformas de trading, tal como detalla la resolución.
Requisitos de los exchanges y datos solicitados
Las plataformas afectadas —Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex— deben entregar archivos de apertura de cuenta, registros de conexiones IP, historiales de transacciones, cuentas bancarias vinculadas y notas internas.
La unidad de ciberdelitos de la Policía Federal Argentina procesará los pedidos, con la intervención de Interpol cuando sea necesario.
Contexto político y financiero del caso
El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei promocionó el token LIBRA en su cuenta de X, antes de retirarlo. El precio subió de 0.01 dólares a casi 5 dólares, un aumento de unas 500x, antes de desplomarse en pocas horas.
Un pequeño grupo de wallets habría retirado alrededor de 100 millones de dólares en ese lapso, mientras más de 40,000 compradores que ingresaron después de la publicación presidencial vieron sus holdings desplomarse, sufriendo fuertes pérdidas como traders minoristas.
Los fiscales creen que los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy organizaron el esquema junto al empresario estadounidense Hayden Davis, quien creó el token.
La diputada Selva Almada, según publicación, advirtió que si el fiscal Taiano demoraba la investigación, el caso sería abandonado.
