El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, explicó este lunes 11 de septiembre que el plan de defensa de circulación del cono monetario «busca combatir el cobro ilegal de avance en efectivo, la especulación y la usura, el boicot al billete, el contrabando de extracción del billete hacia los estados fronterizos, la desestabilización económica y la corrupción entre particulares».
Durante rueda de prensa detalló que el plan se va a dividir en tres fases, «y van a participar la Fanb, Pnb, Ministerio Público, Sudeban, Sundde, Seniat, BCV, Cicpc. El plan comienza a partir de este lunes 11 de septiembre en tres fases hasta el 31 de diciembre».
Destacó que «la Sundde va a hacer la fiscalización que sea necesaria para detectar si los establecimientos comerciales están reteniendo el dinero en efectivo para utilizar estas transacciones ilegales. También va a ser un conjunto de inspecciones con la fiscalización y regularización. Hemos determinado algunas irregularidades, hasta ahora tenemos 400 casos en la Sudeban que se están investigando sobre iel manejo irregular de los en puntos de ventas por avance de efectivo».
«La Sudeban va a hacer las investigaciones que sean necesarias para determinar varios aspectos, lo que tiene que ver con las visitas imprevistas a los bancos, pues se han presentado casos donde se han involucrado gerentes de algunas entidades financieras en hechos de corrupción, tenemos tres gerentes detenidos que se prestar para abrir cuentas de manera ilegal y una vez que llega el dinero en los estados fronterizos hacen transferencia a los beneficiarios de manera irregular y esto se va a lograr con el reporte de actividades sospechosas que están obligados los oficiales de cumplimientos en los bancos a reportar. La Sudeban tiene la responsabilidad de hacer inspecciones de manera imprevista».
