El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este jueves que fueron solicitadas 70 órdenes de aprehensión por delitos vinculados a casas de remesas ilegales, todas ubicadas en el extranjero, para «atacar y socavar el valor de nuestra moneda».
«Por estos hechos, las investigaciones realizadas por la Fiscalía 74ª nacional han determinado la responsabilidad individual de 70 personas, a quienes se les solicitó orden de aprehensión», comunicó desde la sede del Ministerio Público.
Saab expuso que los individuos incurrieron en delitos como captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Indicó que detectaron 2144 casas de bolsas ubicadas en el extranjeros dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela. También, resaltó que 600 de estas casas están ubicadas en Colombia. Otras se localizan en Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y Brasil.
«No estamos hablando de un caso doméstico, estamos hablando de un caso que tiene (…) alcance internacional», manifestó.
Sostuvo que estos delitos producen «un grave daño debido a que alimenta la especulación cambiaria, deprecia el valor de la moneda en mercados informales, afecta precios de bienes de consumo y priva al país de que esas remesas sean captadas por el mercado oficial».
Adicionalmente se solicitó el «bloqueo e inmovilización de 2144 cuentas bancarias de personas naturales como jurídicas vinculadas a estas casas dedicadas a la alteración del valor de nuestra moneda».
Detalló que en los próximos días enviarán «cartas rogatorias a los países antes mencionados a los fines de que colaboren con las investigaciones que estamos realizando y a la vez tomen medidas contra estas casas ilegales».
Igualmente, estimó que aproximadamente entre «150 y 200 millones de dólares mensuales dejan de ingresar a la economía formal producto de este mercado ilegal».
El fiscal resumió que hasta la fecha se han solicitado 621 órdenes de aprehensión, se han presentado 255 personas ante los tribunales y se han bloqueado 3059 cuentas bancarias.
