Juan Miguel y Andrés Lozano fueron detenidos por su vinculación con la empresa Bates Gil, que incurrió en sobreprecios hasta de 130.000% para obtener del Estado venezolano alrededor de 15 millones de dólares. Asi lo anunció El fiscal general, Tarek William Saab quien explicó en rueda de prensa que se han desarrollado cuatro allanamientos a la corporación, que presuntamente trasegaba el dinero en una filial establecida en Panamá.
“Hemos detectado el fraude que se le ha hecho al Estado al presentar (…) un kilo de cualquier mercancía tasado en la realidad por un dólar, los propietarios de estas empresas de manera indigna, le presentaron al Estado una sobre facturación de las mismas, a veces, con un 1000% otros con un 5000% (…) y escalando de esta manera hasta llegar a un 80000%”, añadió.
Saab recordó que en julio del 2014 se realizó una reunión con más de 1000 empresas para tratar el uso de las divisas, por solicitud de Nicolás Maduro. “Podemos decir que el antiguo Ministerio Público no hizo absolutamente nada e incubrió a estos empresarios delincuentes (…) pasaron estos 3 años y la primera bandera que queremos tomar, aparte de la corrupción petrolera, es este fraude de Cadivi-Cencoex”.
Walter Eduardo Jaramillo Rivas, propietario de la empresa Magma Mineral Globe INC, que entre 2008 y 2011 recibió al menos nueve millones de dólares del Estado venezolano para producción e importaciones; y los accionistas de la empresa Fortezza Da Brazzo, Elisaul Tejada, José Rosal, Laura Muñoz y Paolo Ganesa, que recibieron 28 millones de dólares entre 2005 y 2013.
