La Fiscalía General de la República de México solicitó una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, en una causa que lo vincula con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La investigación volvió al juez federal
El Ministerio Público Federal judicializó otra carpeta ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, en el estado de México. En esa indagatoria también aparecen otros empresarios y colaboradores cercanos, a quienes se les atribuye presunta participación en la red financiera bajo escrutinio.
La nueva causa deriva de una querella presentada en diciembre de 2025 por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda.
La red bajo sospecha y las cuentas inmovilizadas
Según las pesquisas, la estructura operaba con empresas fachada, transferencias bancarias múltiples y personas físicas como prestanombres para blanquear capitales. En el expediente, Rocha Cantú es señalado como presunto beneficiario controlador y operador intelectual de las transacciones.
