Transparencia Venezuela publicó un informe en el que expone los mecanismos de pago y comercialización usados por el chavismo para mover petróleo sancionado, en una red que, de acuerdo con el documento, facilitó el lavado de sumas multimillonarias con participación de funcionarios de Venezuela, Rusia, China, Irán y Cuba.

Una red de comercialización y cobro

La investigación, titulada De la evasión de sanciones al lavado de dinero: el circuito de comercialización del petróleo venezolano (2019-2025), documenta los movimientos de una estructura de comercialización, distribución y cobranza que desvió miles de millones de dólares entre 2019 y 2023, sin que esos fondos ingresaran a las cuentas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ni del Estado venezolano.

El informe sostiene que el caso de Pdvsa-Cripto, en 2023, funcionó como una estrategia para reorganizar la red de corrupción. Aunque algunos involucrados fueron desplazados, el esquema se mantuvo y la comercialización del crudo quedó bajo control de personas con vínculos previos con el gobierno de Nicolás Maduro.

Exportadores, intermediarios y envíos

Entre los casos resaltados, Transparencia Venezuela menciona a Ramón Carretero Napolitano y al exfuncionario Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, quienes en 2025 se habrían convertido en los principales exportadores de crudo venezolano, solo por detrás de Chevron. A través de tres empresas en China y Singapur, habrían gestionado 63 cargamentos, lo que derivó en sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra ambos y luego contra sus familiares en diciembre de ese mismo año.

El documento también señala a Harry Sargeant III, fundador de Global Oil Management Group, por el envío de 32 cargamentos de crudo mediante empresas que comparten actividades con Alejandro Betancourt López, investigado en Suiza, España y Estados Unidos por el caso Derwick.

Además, Transparencia Venezuela afirma que la empresa estatal cubana Cubametales ejecutó 31 envíos de petróleo venezolano, lo que reforzó los negocios comerciales entre Venezuela y Cuba.

En otro tramo, el informe señala al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y a Jorge Andrés Giménez Ochoa como presuntos intermediarios en la asignación de petróleo venezolano a China. También los vincula con la empresa Shandong Minshou Energy y con redes de lavado de dinero que involucran a firmas como Ripple Oil Trading y Panglobal Energy, asociadas a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

Los ocho mecanismos identificados

La investigación describe ocho vías usadas para evadir sanciones y lavar dinero:

  • Redes de intermediarios con empresas en al menos 30 países.
  • Ventas con descuentos de hasta 30% del precio de mercado en 2025.
  • Ocultamiento del origen del crudo mediante reetiquetado en Malasia, Singapur, Brasil y Curazao.
  • Trueque de petróleo por alimentos, diluyentes y gasolina.
  • Canje de crudo por oro enviado en lingotes a Rusia e Irán.
  • Contratos de Participación Productiva (CPP) de 20 años con firmas dispuestas a operar en el mercado negro.
  • El denominado ecosistema cripto.
  • Mecanismos de cobranza y distribución vinculados a la red descrita en el informe.