Una red compleja de evasión de sanciones y lavado de dinero operó alrededor de la comercialización del petróleo venezolano al menos desde 2019, con mecanismos que se fueron ajustando incluso después de la trama Pdvsa Cripto. Pese a los cambios de actores, se mantuvieron la opacidad en las operaciones, la ausencia de controles y la falta de rendición de cuentas, lo que impidió que miles de millones de dólares llegaran a Pdvsa o a las cuentas del Estado venezolano.
El circuito entre 2019 y 2025
El informe De la evasión de sanciones al lavado de dinero: el circuito de comercialización del petróleo venezolano (2019-2025) identifica a los principales actores de esta red, con especial atención en los traders de 2025.
Entre esos actores figuran exfuncionarios y altos cargos vinculados no solo a Venezuela, sino también a Rusia, China, Irán y Cuba. El documento también describe los mecanismos usados para sortear las crecientes restricciones y aprovechar el ecosistema de criptoactivos.
La investigación sostiene que, a pesar de los desplazamientos de algunos operadores, el circuito comercial siguió funcionando bajo esquemas opacos que favorecieron el desvío de recursos y dificultaron el seguimiento del dinero asociado al petróleo venezolano.
