El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adoptó los reportes de la evaluación mutua de México y Estados Unidos en la reunión plenaria que cerró este viernes en París. El contenido y los resultados se divulgarán en diciembre, después de una revisión final de calidad y consistencia.
Resultados y seguimiento
Giles Thomson, presidente del GAFI, evitó entrar en detalles sobre los reportes. Dijo que, una vez publicados, México y Estados Unidos seguirán sujetos al proceso de seguimiento del organismo.
Los informes miden la eficacia de las medidas para combatir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, además del grado de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI. También recogen hallazgos sobre cooperación y recursos, inteligencia financiera, investigaciones antilavado y acciones judiciales.
Los países evaluados reciben una hoja de ruta con acciones clave para cumplir en un plazo de tres años y pueden quedar en seguimiento ordinario o intensificado, este último para los casos que requieren mejoras importantes en cumplimiento técnico o eficacia.
