El senador estadounidense Richard Blumenthal dio hasta el 4 de enero de 2027 a Binance y Tether para entregar documentos sobre presunto uso ilícito de sus plataformas, en una ofensiva que también alcanza a World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC.
Las cartas, divulgadas el 5 de noviembre de 2026, establecen un calendario escalonado: dos firmas deben empezar a remitir información el 30 de noviembre y las otras dos tienen como fecha límite final el 4 de enero. Blumenthal advirtió que podría acudir a citaciones si no recibe la documentación solicitada.
La publicación con el anuncio también fue difundida en X.
Binance y Tether, bajo preguntas sobre transacciones y USDT
En el caso de Binance, el escrutinio se concentra en alegaciones de transacciones con entidades vinculadas a Irán y Rusia. El texto también menciona una investigación previa del senador, anunciada en febrero, basada en reportes sobre presunto lavado de dinero por USD 1.700 millones hacia grupos vinculados a Irán y la llamada flota en la sombra de Rusia.
En el caso de Tether, las preguntas abarcan el supuesto uso de su stablecoin USDT dentro de redes financieras iraníes y pagos reportados por millones de dólares a Nxum, una firma consultora vinculada a Bo Hines.
Las empresas vinculadas a Trump tienen otro plazo
World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC recibieron solicitudes sobre inversiones extranjeras y posibles conflictos de interés relacionados con proyectos cripto asociados con Trump. Esas dos compañías deben comenzar a entregar documentos el 30 de noviembre de 2026.
La diferencia entre los plazos coloca primero en el calendario a las empresas vinculadas a Trump, mientras que el plazo del 4 de enero aplica al cierre de las entregas para las cuatro compañías. La información disponible no precisa qué documentos concretos se esperan en cada fecha.
Blumenthal anunció las cartas dos días después de las elecciones de mitad de período del 3 de noviembre de 2026. El texto añade que los resultados podrían colocarlo en posición de presidir el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado cuando se reúna el nuevo Congreso.
La advertencia de citaciones
El senador planteó la posibilidad de tomar «medidas alternativas» si las empresas no entregan lo pedido. Entre esas opciones mencionó citaciones, aunque por ahora lo anunciado son solicitudes documentales y fechas límite para responder.
Las preguntas sobre los pagos a Nxum y las relativas al supuesto uso de USDT en redes iraníes aparecen como asuntos distintos dentro del mismo escrutinio a Tether. Sobre Binance, el foco sigue en las alegaciones de transacciones con entidades vinculadas a Irán y Rusia.
