Salir de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional se ha convertido en una prioridad urgente para el sector bancario y corporativo nacional, según advirtió Pedro Pacheco Rodríguez, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV). El dirigente gremial enfatizó que elevar los estándares de cumplimiento normativo resulta indispensable para garantizar el futuro económico del país y evitar trabas en las operaciones comerciales internacionales.
Impacto en el comercio exterior y controles internacionales
Durante una entrevista concedida a Unión Radio, Pacheco explicó que la inclusión de Venezuela en este listado, ocurrida en junio de 2024, genera consecuencias directas sobre la actividad económica. La permanencia en el registro internacional disminuye la cantidad de empresas dispuestas a comerciar con el país, lo que se traduce en un freno significativo para el crecimiento proyectado.
El representante gremial detalló que las instituciones financieras y las corporaciones en el exterior aplican filtros y requisitos mucho más estrictos a cualquier persona o empresa venezolana que intente abrir cuentas o concretar transacciones, debido a la necesidad de reforzar los controles preventivos exigidos por el organismo internacional.
Vacíos regulatorios y supervisión financiera
Entre las observaciones formuladas por el GAFI, Pacheco destacó la falta de claridad en la estructura regulatoria de diversos sectores económicos. Si bien la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) supervisa a la banca y la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) regula a las empresas que cotizan en bolsa, el experto señaló que aún no está debidamente definido un organismo equivalente para el resto de las ramas empresariales.
Asimismo, el presidente de la ABV aclaró que la flexibilización de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros no exime a las instituciones financieras de mantener un monitoreo riguroso. Aunque se cuente con licencias específicas, las operaciones continuarán bajo estricta supervisión, por lo que insistió en la necesidad imperiosa de impulsar reformas legales y elevar los estándares corporativos en todos los gremios del país.
