La policía japonesa arrestó a seis personas sospechosas de participar en una ruta de presunto lavado de dinero ligada a un sindicato de fraude, en un caso que habría movido 91 millones de yenes, unos USD 580.000, entre febrero y marzo de 2024.
La ruta descrita por los investigadores
Según el reporte citado, los fondos habrían ingresado primero a cuentas bancarias corporativas, luego se habrían convertido en Bitcoin, sacado del país y finalmente cambiados a USDT antes de regresar al sindicato de fraude.
La información difundida no precisa qué plataformas se usaron ni en qué países ocurrió cada conversión. Tampoco identifica a los detenidos ni detalla los cargos formales presentados hasta ahora.
Víctimas, comisión y límites del reporte
El mismo reporte señala que la pesquisa estaría relacionada con alrededor de 30 víctimas y que los sospechosos habrían cobrado una comisión cercana al 1% por facilitar el movimiento de los fondos.
Ese dato sirve como referencia sobre la ganancia atribuida a los arrestados, pero no permite saber cuánto habría recibido cada uno ni si hubo recuperación de activos. La información publicada tampoco aclara el origen exacto del fraude ni los próximos pasos judiciales.
