El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 6 de noviembre sanciones contra ocho empresas canadienses de servicios monetarios, señaladas por facilitar transacciones internacionales que permitían al régimen iraní y a entidades sancionadas acceder a activos digitales.
Empresas y red financiera
La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, junto con la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, y la unidad de inteligencia financiera de Canadá, FINTRAC. Washington enmarcó la decisión en la Operación Marginado Económico, una estrategia para cortar las redes financieras que Teherán usaría para eludir sanciones económicas y mover recursos hacia organizaciones vinculadas con la Guardia Revolucionaria Islámica.
Entre las entidades sancionadas figuran Million Exchange, Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC Inc., B Galaxy Inc. y Darvish Exchange. OFAC identificó ocho personas jurídicas, incluidas dos compañías que operaban bajo el nombre comercial Amin Exchange. Según el Tesoro, ciertas direcciones de activos digitales asociadas con estas firmas realizaron operaciones por cientos de miles o millones de dólares con plataformas y billeteras vinculadas a actividades ilícitas.
Las autoridades estadounidenses también mencionaron conexiones con Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense acusado por Estados Unidos de dirigir una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de dinero. El Tesoro sostiene que utilizó casas de cambio en Vancouver y Toronto para convertir efectivo procedente del narcotráfico en activos digitales enviados luego al extranjero. También atribuyó a Million Exchange y Amin Exchange participación en operaciones ligadas a fondos de esa organización, además de transferencias millonarias entre direcciones asociadas con Farah Exchange y Wedding.
