Claves
- —La AFA tuvo diez «agentes de cobro» paralelos en el exterior desde la llegada de Pablo Toviggino a la Tesorería.
- —Esos intermediarios habrían retenido hasta 30% de giros de firmas como Adidas o Google.
- —Documentos citados en la causa describen transferencias entre sociedades por al menos 15 millones de dólares.
La Asociación del Fútbol Argentino quedó bajo sospecha por una red de intermediarios que, según la documentación citada en el expediente, canalizó pagos vinculados a la Selección a través de sociedades en el exterior. Desde la llegada de Pablo Toviggino a la Tesorería, la entidad habría sumado diez “agentes de cobro” paralelos y permitido comisiones de hasta 30% sobre giros de patrocinadores.
La operatoria, además, dejó montos millonarios sin el registro adecuado en los balances hasta este año, de acuerdo con el material revisado por la investigación. Entre las dudas que rodean el caso figuran la razón de esos contratos, el valor de las comisiones y si hubo retornos para los dirigentes que los designaron.
Dubai, Malta y Estados Unidos en la ruta del dinero
Uno de los últimos nombres incorporados a esa estructura fue Moon Euro Management LLC, una sociedad con sede en Dubai, registrada como una “LLC-SO” ante el Departamento de Economía y Turismo de esa ciudad. La licencia comercial fue emitida el 5 de mayo y le permite operar en “gestión de marketing” y “marketing de eventos deportivos”, según los datos reseñados en el expediente.
La empresa declaró domicilio en la oficina 203-279 del edificio Albahar, en Al Khabeesi, Dubai. Allí funciona Aabi Chartered Accountants, una firma de auditoría, contabilidad y consultoría financiera, mientras que el lugar también es descrito por agentes inmobiliarios como una oficina virtual de alquiler anual.
En esa trama aparecen otras sociedades que, de acuerdo con los documentos, movieron fondos entre sí. Odeoma Gestión SL recibió al menos 30.534.422 dólares; Stratega Group, al menos 13.064.200 dólares; y Q22 Services Limited, 6.542.000 dólares, entre su rol de agente de cobro y lo facturado directamente a la AFA.
Transferencias cruzadas y sociedades vinculadas
El expediente también menciona que las empresas vinculadas a Fabián Saracco fueron reemplazadas por TourProdEnter LLC, la sociedad de Javier Faroni y Érica Gillette. Luego, Star Rights Limited, con sede en Malta, habría manejado poco más de 11,7 millones de euros, según su balance societario de 2024.
Por el acuerdo con Genius Sports Technologies, que se extiende hasta el 30 de junio de 2029, la AFA recibirá 40.223.000 dólares en cuotas anuales. En ese contrato, Stratega Consulting USA LLC cobra 30%, equivalente a 12.066.900 dólares.
Los movimientos atribuidos a Star Rights Limited incluyen transferencias de 3.530.913 dólares a las cuentas de Faroni y Gillette y 676.721 dólares a Global FC LLC, una de las sociedades que actuó como agente de cobro. A su vez, Global FC LLC recibió 6.746.015,27 dólares de TourProdEnter y transfirió 1.602.000 dólares a Faroni y Gillette.
La misma sociedad giró 70.100 dólares a J&F World Solutions Inc., creada en el estado de Florida el 6 de enero de 2014, y 9.000 dólares a CAE Services LLC, el 8 de agosto de 2025. Sports Licensing LLC, creada en el estado de Wyoming el 9 de marzo de 2021, también figura en la red y transfirió 793.000 dólares a TourProdEnter LLC y 5.000 dólares a Global FC LLC.
De acuerdo con los documentos, entre las sociedades se transfirieron por lo menos 15 millones de dólares. La reconstrucción apunta a un circuito cerrado de empresas, comisiones e ինտemediaros que, según las mismas actuaciones, habría servido para mover y fragmentar fondos vinculados a los contratos de patrocinio de la AFA.
