# Detienen a estafador de criptomonedas en esquema Ponzi > La División de Investigaciones de Legitimación de Capitales logró detener a un hombre peligroso identificado como José Alejandro Figueira De Abreu (40) en Macaracuay, parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda, por estafar a personas naturales y jurídicas con criptoactivos en la modalidad de Esquema Ponzi. Las investigaciones de campo y experticias telefónicas y financieras Por Panorama Online · 7 de abril de 2023 · Sucesos ![ Detenido sujeto que estafaba con criptoactivos, bajo Esquema Ponzi ](https://panorama.onl/app/uploads/7c5871dc21a46567.jpeg) La División de Investigaciones de Legitimación de Capitales logró detener a un hombre peligroso identificado como José Alejandro Figueira De Abreu (40) en Macaracuay, parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda, por estafar a personas naturales y jurídicas con criptoactivos en la modalidad de Esquema Ponzi. Las investigaciones de campo y experticias telefónicas y financieras permitieron ubicar y detener al delincuente que hacía pagos en bancos extranjeros, entregas en divisas en efectivo y transferencias en bancos nacionales. El detenido fue solicitado ante el Juzgado 29° de Control del Área Metropolitana de Caracas por estafa agravada y legitimación de capitales. En la vivienda del estafador, ubicada en la avenida El Camino Vecinal, sector El Paují, parroquia y municipio El Hatillo, estado Miranda, las autoridades encontraron pruebas como municiones de diferentes calibres, cargadores de arma de fuego, laptops, una Tablet, un dispositivo de internet portátil, pasaportes, una cédula de identidad, licencias de conducir, tarjetas de bancos internacionales, un carnet del club portugués, teléfonos celulares, un dispositivo eléctrico para moler, un empaquetador portátil, un recipiente de vidrio con marihuana, y otros objetos relacionados con la actividad ilegal del detenido. Este arresto es un éxito para la División de Investigaciones de Legitimación de Capitales y una advertencia para evitar invertir en Esquemas Ponzi. --- **Fuente:** https://panorama.onl/sucesos/detienen-a-estafador-de-criptomonedas-en-esquema-ponzi-20230407-0759.html Publicado por Panorama Online — contenido de libre lectura; se permite citar con atribución y enlace a la URL original.