# Vallejo transfirió miles de millones a una firma bajo investigación > La operación ocurrió el 1 de diciembre, durante allanamientos a Sur Finanzas. La empresa receptora también aparece en una investigación bonaerense por apuestas clandestinas. Por Dianelys M.F. · 2 de noviembre de 2026 · Justicia ![Vallejo transfirió miles de millones a una firma bajo investigación](https://cdn.panorama.onl/uploads/98d9552da5afcbef.webp) Ariel Vallejo transfirió 2.160 millones de pesos desde una cuenta de Sur Finanzas PSP a Pagos Dica el 1 de diciembre, día en que la Justicia allanó la sede central de la firma financiera y otras dependencias, según los movimientos expuestos en una declaración judicial. Pagos Dica figura en otro expediente por presunto juego ilegal. ## Pagos Dica recibió 42 transferencias de una presunta cajera La investigación bonaerense reconstruyó la ruta del dinero a partir de una mujer señalada como presunta cajera de apuestas en línea. Según el pedido de elevación a juicio del fiscal Alejandro Musso, entre enero y mayo de 2024 la cuenta de la mujer recibió 2.147 transferencias y registró 195 salientes; 42 de estas últimas fueron a Pagos Dica. Los investigadores describieron que simularon el registro en un sitio de apuestas y fueron dirigidos a una conversación por WhatsApp. Allí recibieron instrucciones para crear un usuario y los datos de una cuenta a la que debían transferir el dinero. La cuenta estaba a nombre de una mujer de 22 años. Pagos Dica se dedica, según el expediente, a cobranzas y liquidación de transferencias por órdenes electrónicas. La investigación de ese caso es independiente de la causa contra Vallejo. ## El expediente registra transferencias por casi 14.900 millones En la causa sobre Sur Finanzas, las transferencias a Pagos Dica sumaron 14.898 millones de pesos entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre. El acta de la indagatoria de Vallejo también enumera movimientos hacia sociedades de pago, compras de moneda extranjera y ventas de bienes a personas descritas como carentes de capacidad económica. La Justicia busca establecer si la billetera virtual fue utilizada para dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito. La fiscal Cecilia Incardona atribuyó a Vallejo y a personas de su entorno la administración y circulación de fondos que, según ella, provenían del juego clandestino y de la intermediación financiera no autorizada. El entorno de Vallejo puso en duda los datos sobre las transferencias a Pagos Dica. Vallejo quedó detenido después de prestar declaración indagatoria. --- **Fuente:** https://panorama.onl/politica/vallejo-transfirio-miles-de-millones-a-una-firma-bajo-investigacion-20261102-1145.html Publicado por Panorama Online — contenido de libre lectura; se permite citar con atribución y enlace a la URL original.