# Intervienen el Banco Peravia: directivos venezolanos desviaron fondos a 11 empresas

> La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana intervino en noviembre de 2014 el Banco Peravia, tras una demanda del consorcio Kaya Armoring Blindado por lavado de dinero y fraude. La entidad estaba controlada por venezolanos: su presidente, José Luis…

Por Diario Panorama · 25 de noviembre de 2014 · Mundo

La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana intervino en noviembre de 2014 el **Banco Peravia**, tras una demanda del consorcio Kaya Armoring Blindado por lavado de dinero y fraude. La entidad estaba controlada por venezolanos: su presidente, **José Luis Santoro**, y el vicepresidente, **Gabriel Jiménez Aray**.

Las autoridades dominicanas determinaron que el banco desviaba recursos hacia al menos **11 empresas** mediante préstamos ficticios, tarjetas de crédito a nombres falsos y suplantación de identidad. Entre los señalados de beneficiarse del esquema figura **Lorenzo Alejandro Laviosa López**, quien —según la Fiscalía— recibía plásticos emitidos por los directivos para hacer compras en Estados Unidos y repartir lo defraudado.

El agujero superó los RD$1.400 millones (unos 28,8 millones de dólares) y dejó a más de 5.800 ahorristas afectados. Fue el inicio de un proceso que aún hoy sigue abierto.

---

**Fuente:** https://panorama.onl/mundo/intervienen-el-banco-peravia-directivos-venezolanos-desviaron-fondos-a-11-empresas-20141125-1000.html
Publicado por Panorama Online — contenido de libre lectura; se permite citar con atribución y enlace a la URL original.