# DoJ revisa cumplimiento de Binance tras acuerdo de 2023

> El Departamento de Justicia está revisando si Binance cumplió con su acuerdo de 2023, tras sospechas de pagos iraníes y lavado de dinero.

Por Keiber Villamizar Ríos · 10 de octubre de 2026 · Justicia

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Claves

- DOJ revisa cumplimiento de Binance tras acuerdo de 2023

- Binance pagó 4.3 mil millones de dólares para resolver caso penal

- Se investigan pagos iraníes, lavado de dinero y violaciones a sanciones

- Casos anteriores revelan posibles multas o procesos penales

- Se espera una solución negociada, pero la falta de pruebas puede llevar a sanciones adicionales

4.3 mil millones de dólares pago para resolver caso penal en EE. UU. en 2023
El Departamento de Justicia de EE. UU. está revisando si Binance cumplió con su acuerdo de 2023, tras sospechas de pagos iraníes y lavado de dinero. [un informe](https://news.bloomberglaw.com/crypto/doj-scrutinizing-binance-compliance-with-2023-settlement-accord) confirma la revisión.

## Situaciones que generan dudas

Las investigaciones se centran en tres situaciones: [un informe](https://www.wsj.com/world/middle-east/how-a-binance-high-value-customer-established-a-financial-lifeline-for-iran-43bdd88e) sobre pagos vinculados a un financiero iraní; [un caso de decomiso](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-seeks-forfeiture-61-million-cryptocurrency-iranian-militarys-black-market) de 61 millones de dólares; y [un informe](https://news.bloomberglaw.com/litigation/doj-probing-binance-over-potential-iran-sanctions-violations) sobre posibles violaciones a sanciones.

El DOJ no ha especificado si alguno de estos incidentes forma parte de su revisión del acuerdo, y no se han acusado a Binance ni a sus empleados.

## Probabilidades de sanción

Para contextualizar, otras empresas han enfrentado sanciones por incumplir acuerdos similares. [una empresa de telecomunicaciones](https://www.justice.gov/archives/opa/pr/ericsson-plead-guilty-and-pay-over-206m-following-breach-2019-fcpa-deferred-prosecution) pagó más de 206 millones de dólares; [un banco](https://www.justice.gov/archives/opa/pr/standard-chartered-bank-admits-illegally-processing-transactions-violation-iranian-sanctions) aceptó más de 1 mil millones de dólares en multas; [un fabricante de aviones](https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/case/united-states-v-boeing-company) obtuvo un nuevo acuerdo de no enjuiciamiento tras romper su acuerdo.

Las consecuencias pueden variar desde supervisión estricta hasta multas o procesos penales.

La probabilidad de una sanción adicional depende de la evidencia de violaciones deliberadas.

La pregunta clave es qué sabía Binance sobre la actividad sospechosa y cuán rápido actuó.

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**Fuente:** https://panorama.onl/justicia/doj-revisa-cumplimiento-de-binance-tras-acuerdo-de-2023-20261010-1234.html
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