# Espert queda procesado en Argentina y no podrá salir del país > La causa investiga el destino de una transferencia de 200.000 dólares vinculada a una firma relacionada con Fred Machado. El juez también impuso embargos al exdiputado, a su contador y a una sociedad… Por Panorama Online · 22 de octubre de 2026 · Argentina El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado argentino José Luis Espert por presunto lavado de activos y le prohibió salir del país. La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares recibida en 2020 de una firma vinculada al empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos y relacionado con una red de fraude y lavado, según la información judicial citada en el caso. ## La fiscalía vincula los fondos con compras y un fideicomiso La resolución también procesó al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, como presunto partícipe necesario. Mirabelli ordenó embargos de 1.000 millones de pesos contra Espert y de 700 millones contra Cosentino; a Varianza SA, sociedad integrada por Espert y su esposa, le fijó un embargo de 500 millones. La decisión recoge la hipótesis del fiscal federal Fernando Domínguez, quien había pedido la indagatoria del exlegislador en junio. Según la fiscalía, Espert habría dado apariencia lícita al dinero mediante la compra de un BMW y un Lexus —este último por 130.000 dólares— y la incorporación a un fideicomiso en Costa Esmeralda. La transferencia llegó a una cuenta de Espert en Estados Unidos y fue girada por Wright Brothers Aircraft Title Inc., compañía que, de acuerdo con la investigación, fue utilizada por la red vinculada a Machado. Espert sostuvo que el ingreso correspondía a un contrato de asesoramiento con la minera guatemalteca Minas del Pueblo. La fiscalía considera que el acuerdo habría sido simulado y sostiene que no se prestaron los servicios facturados. El fiscal describió tres etapas en la maniobra que atribuye al exdiputado: el depósito en una cuenta de Morgan Stanley, transferencias entre esa cuenta y el BBVA, y la compra de bienes y el fideicomiso. La investigación también señala que Cosentino firmó certificaciones sobre el origen de los fondos para el Lexus y el fideicomiso. ## Espert cuestionó el alcance de la investigación Entre los elementos reunidos figuran extractos bancarios y archivos de una computadora incautada al contador. La fiscalía destacó una planilla que, según su interpretación, registraba el patrimonio de Espert, incluida la cuenta en el exterior y la transferencia. También sostuvo que Varianza SA, constituida el 13 de diciembre de 2019, habría sido utilizada para generar asientos contables que inflaran los ingresos del exdiputado. Un audio de 2021 incorporado al expediente recoge a una contadora que afirmó que la sociedad solo facturó durante dos meses. La investigación también registra que Espert retiró 80.000 dólares en efectivo de sus cuentas el 27 de octubre de 2025, pocos días después de iniciada la causa. Fue indagado el 7 de julio y presentó un escrito en el que defendió la transferencia como pago por asesoramiento. Además, pidió que Mirabelli retomara la investigación, alegó que existen dos expedientes sobre los mismos hechos y cuestionó que la pesquisa hubiera excedido su objeto inicial. Antes de este procesamiento, el juez había ordenado la inhibición general y la prohibición de innovar sobre bienes de Espert y de su esposa, María Mercedes González. La medida fue prorrogada en marzo de 2026 y confirmada posteriormente por la Cámara Federal de San Martín. La causa se abrió en octubre de 2025 tras una denuncia de Juan Grabois. Machado permanece detenido en Texas y aceptó declararse culpable de lavado y fraude para evitar un juicio por narcotráfico. --- **Fuente:** https://panorama.onl/argentina/espert-queda-procesado-en-argentina-y-no-podra-salir-del-pais-20261022-1246.html Publicado por Panorama Online — contenido de libre lectura; se permite citar con atribución y enlace a la URL original.